假印章+“两张皮”圈走9000余万元

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　　拿到稳赚大钱的大项目、能通过关系运作以超低的价格拿到高端白酒……当然，这一切都是假的。江苏省泰州市公安局医药高新区分局从一本假房产证入手，揭开了这起诈骗案件的真相。两个骗子用短短两年多时间，以19枚假印章、“两张皮”，通过虚构子虚乌有的工程项目先后骗取17名被害人9000余万元。
　　涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人杨某岩、杨某涛被依法移送检察机关审查起诉。
　　用假房产证做抵押 连借带骗卷走百万余元
　　2018年8月8日，在泰州从事土方工程的浙江人张某，来到泰州市公安局医药高新区分局明珠派出所报警，称自己被一名叫做杨某岩的人骗了175万元。
　　民警通过询问了解到，2017年初，张某通过朋友结识了自称在泰州某市级机关工作的杨某岩。双方熟悉之后，杨某岩以市区某高档住宅小区一套商品房的房产证作抵押，向张某借了50万元现金。后来，杨某岩主动向张某提出，可以帮他通过“关系”拿到某知名房产公司的工程项目。很快，杨某岩就“拿”到了工程项目中标通知书和施工进场通知书。为“打点关系”，张某先后给杨某岩转账120万元，还花费5万元购买了名烟名酒等，但工程项目始终没有下文。
　　因为工程项目迟迟没有着落，并且与杨某岩见面也变得越来越困难，这时张某想到了杨某岩抵押给他的房产证。他通过查询发现，杨某岩抵押给他的这本房产证是伪造的。此时，张某才知道上当受骗，于是立即向公安机关报了案。
　　随即，警方根据张某提供的相关证据展开核查，当天下午便作出决定，对杨某岩涉嫌诈骗立案侦查。
　　一人持有十多张银行卡 巨额资金流水往来频繁
　　办案民警侦查发现，杨某岩原系某机关单位聘用人员，已于2014年离职。侦查人员还发现，杨某岩持有港澳通行证和护照，并有多次出国境记录。为了防止杨某岩出逃，侦查人员在紧急落实抓捕措施的同时，围绕其银行资金往来等信息展开密集分析研判。
　　“他（杨某岩）不仅持有十多张银行卡，并且资金往来数额非常惊人，少则几十万，多则五六百万，一两百万的来往就太多了。”明珠派出所办案民警介绍说，“我们通过资金流水分析，被杨某岩诈骗的应该还有其他人。”
　　据办案民警介绍，杨某岩的银行资金往来非常频繁、数额巨大，并且集中在2015年11月至2018年8月的两年多时间内。
　　2018年8月10日，深圳警方传来消息，杨某岩在深圳落网。
　　随即，杨某岩被押解回泰州。经审讯，杨某岩交代了伙同另一名犯罪嫌疑人杨某涛诈骗他人巨额资金的犯罪事实。同年8月14日，杨某涛在泰州落网。
　　经查，杨某岩曾在当地某单位下属的拍卖行工作过，2014年，杨某岩离职经商。因为生意周转，杨某岩借了高利贷。然而，面对越来越多的债务，杨某岩便想到了伙同他人实施诈骗的罪恶勾当。
　　凭三寸不烂之舌连设骗局屡屡得逞
　　据查，杨某岩在拍卖行工作期间，与南京的某资产公司有过业务往来。于是，他便通过朋友对做生意的杜某、卢某、张某某和吴某等人谎称，该资产公司有一批价值千余万元的汽车和钢材要处理。为了让被害人深信不疑，杨某岩还将卢某等人带到了南京公司内。只是杨某岩并没有让他们上楼，而是谎称上楼拿“合同”，让他们在楼下等。最终，一年时间里，杜某等人累计被骗“投资款”1735万元。
　　杜某等人见“项目”无望，便紛纷向杨某岩讨要“投资款”。于是，杨某岩便假扮某知名房产公司管理人员，编造子虚乌有的工程项目实施诈骗，用骗取的资金来偿还杜某等人的“投资款”。
　　据查，杨某岩对工程项目流程了如指掌，而且他还曾通过前妻邹某“接触”过公司相关领导。
　　据杨某岩交代，他与有债务关系的杨某涛相互勾结，先后伪造了19枚印章和多份工程项目中标通知书、施工进场通知书等文书，利用发小黄某与工程施工项目经理签订工程居间介绍协议，并约定按一定比例提取“居间介绍费”，而从事工程建设的黄某对此却毫不知情。此时，杨某涛分别扮演该房产公司多个“高层领导”角色，并用他们的名义注册了微信号，频频上演“双簧”。警方查明，杨某岩、杨某涛二人以介绍工程项目为名先后骗取张某等10多人共计5000余万元。其中，最大的一笔达600万元，最小的一笔也有15万元。
　　另据警方查明，杨某岩仅与国家某部委干部有过一面之缘，便找到做酒生意的王某，谎称能通过“关系”批到高端白酒。2018年6月，他骗取了王某累计360万元“货款”后人间蒸发，王某才知道被骗……
　　“还账”+挥霍 落网时赃款所剩无几
　　据查，杨某岩单独和伙同杨某涛诈骗资金9000余万元。
　　“杨某岩骗取的钱财，一部分用于‘拆东墙补西墙’偿还前期被骗人员的资金，一部分用于境外赌博、购买高端车及其他奢侈品，银行资金仅剩不足10万元。”办案民警介绍说。
　　据介绍，杨某岩生活糜烂、挥霍无度。他多次前往境外赌博，在离婚前就包养了情妇。为讨情妇欢心，他一出手就花30余万元为她购买了一枚戒指。并且，他还先后购买了三辆高端小汽车。
　　“因为前面被骗的人催着还钱，我就用后来骗的钱还前面被骗的人。”杨某岩说，眼见就要露馅了，于是他就想到了跑。
　　“很多人被骗后，也怀疑过，但杨某岩巧舌如簧。同时，他还通过行骗和拆借资金先行偿还一部分，稳住对方，这是众多被害人少有报警的主要原因，所以直到‘失联’，才有人报警。”办案民警进一步介绍说，“杨某岩还通过承诺兑付高息、写欠条等方式拖住被害人，把他们往经济纠纷上引。”
　　警方提示：这起诈骗案中，犯罪嫌疑人的手段并不高明，19枚假印章、“两张皮”，利用假合同、假工程项目中标通知书等文书行骗，却能屡屡得逞，其中原因值得深思。
　　一方面，犯罪嫌疑人杨某岩利用其曾经的身份实施诈骗，因为对相关业务轻车熟路，轻易取得了投资人信任。期间，有的被害人通过核查，识破了他的嘴脸，但因顾忌利益，放弃了报警。如任何一个被害人能及时报警，警方早介入调查，其也不至于能继续行骗。因此，对于大宗投资，不仅要核查对方身份，还要核实所谓的项目是否真实存在，以免上当受骗。
　　另一方面，杨某岩通过前妻，掌握其所在公司人员、项目等准确信息，将毫不知情、确实从事工程建设的发小黄某推到了介绍项目的最前端，让同伙杨某涛扮演公司“高层领导”，增加了欺骗性。其实，嫌疑人设置的这个圈套也很好被识破。因为招投标信息等通过相关网站均能查到，完全可以查证。对于相关人员身份则可以通过公司网站等多个渠道进行核查，从而识破骗局。
　　再一方面，犯罪嫌疑人杨某岩利用只有一面之缘的国家高级干部“关系”实施诈骗。被害人王某只知道该干部是确有其人，但并没有核实是否确有其事，导致听信谎言，在签订了所谓的合作协议后便轻易转账，最终上当受骗。
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