广汽集团：精益治理探索职业经理人制

来源:用户上传      作者:

　　广汽集团持续完善公司治理，根据治理要求，集团设有股东大会、董事会、监事会等机构，并设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个董事会专门委员会，各机构权责清晰、互相制衡。2017年结合体制机制改革，完成了对《公司章程》的修订，新加入有关党建的要求及国资改革涉及公司治理结构调整等相关内容，并完成对董事会、监事会结构与人员的调整，进一步完善公司治理结构，明确决策权和经营权的分工界定，强化独立董事监督职能，提升了公司规范运作水平。2018年，集团持续推进体制机制改革，启动组织机构深化改革，实行大部制，由本部统筹业务关联部门的职能，优化机构设置和职责分工。同时，顺利完成董事会、监事会换届。截至2018年12月5日共召开股东大会2次，通过决议25项；召开董事会21次，通过决议81项；召开监事会7次，通过决议19项。
　　分类完善董事会设置，按照外部董事过半或不少于三分之一的配置，构建规范型董事会。广汽集团董事会外部董事超过半数，为运作独立性提供了基础保障。广汽集团董事会由11名董事组成，其中4名董事为公司内部高级管理人员，7名董事为股东代表董事及独立董事，能够从公司以外提供独立的决策视角。
　　全面落实董事会职权。构建战略型、风险管控型董事会。强化董事会战略意识、战略谋划和战略引领能力，认真履行决策把关、内部管控、风险防范、深化改革等职责。积极有序开展董事会选聘职业经理人试点工作，推动董事会依法落实对职业经理人的任免、业绩考核、薪酬分配等权力。职业经理人的薪酬考核将体现“市场化用人、选人、留人”的灵活管理机制，按照“效益优先、优劳优酬、按绩分配”的基本原则，实现个人薪酬与公司利益相结合，成果共享、责任共担；个人薪酬与市场水平相结合，确保薪酬对外具有竞争性；个人薪酬兼顾体现职业经理人的短期行为约束和中长期发展贡献，合理设置薪酬结构体系，有利于提升对人才的吸引力和管理团队的竞争力，进一步调动职业经理人的积极性、主动性和创造性，促进企业经济效益持续增长。
　　加强董事队伍建设，拓宽外部董事来源渠道。广汽集团董事会成员具有完备的知识结构，能够从多个方面为公司决策提供专业建议。广汽集团董事会的3名股东代表董事中，有2名为同行业企业高级管理人员，具备丰富的行业经验，1名为基金公司高級管理人员，具有丰富的资本市场经验。4名独立董事分别具备汽车行业、财务、法律方面的丰富经验。
　　规范董事会基础管理。严格规范董事会议事规则，严格实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，建立健全规范透明的重大事项信息公开和对外披露制度。广汽集团严格按照规章制度，形成了符合现行法律、法规的公司治理结构及规范化的决策程序，股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会等机构权责清晰、互相制衡。广汽集团已制定了《信息披露管理制度》《内幕信息管理制度》等规章制度，严格遵守现行监管规则和要求，统筹考虑A、H股两地披露规则，持续以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则开展信息披露工作，坚持两地市场信息披露一致性和同步性，充分保障投资者合法的知情权。公司的信息披露工作未出现过信息错漏、延迟、更正等情形，在上交所开展的信息披露年度评价中连续三年获得“A类评价”。
转载注明来源:https://www.xzbu.com/3/view-14715230.htm